白酒店3天卖出1年量店员报警 揭露洗钱链条

白酒店3天卖出1年量店员报警 揭露洗钱链条！湖北省宜城市某超市工作人员李某在盘点酒水库存时发现，短短三天内高档白酒销量异常增加，售出200余瓶，价值超过13万元。这些订单均为线上下单、到店自提，提货人每次来都不问价也不验货，几分钟取完货就离开。李某觉得这与社区民警宣传过的洗钱案例相似，便将提货人的信息整理后报告给当地派出所。

警方调查发现，提货人提供的身份信息是伪造的。进一步追踪显示，这些高档白酒的付款账户分散在全国各地，支付时间与提货时间间隔极短，符合电诈赃款快速变现的特点。这名提货人是一名专门负责线下取货和转移赃物的“车手”，背后隐藏着一条完整的洗钱链条。

警方判断这条洗钱链仍在运转，嫌疑人很可能再次出现。6月3日下午，当提货男子再次来到超市时，布控警力迅速行动，当场将其控制，并抓获了在外等候接应的同伙。经审讯，提货男子鲁某和接应同伙张某供述，他们已将一批高档白酒寄往外地准备转卖变现。警方及时拦截了这批白酒包裹。

调查还发现，鲁某曾因类似作案方式于2025年7月被湖南岳阳警方抓获。鲁某和张某通过境外聊天软件接收指令，购买高档白酒后转运变现，非法获利7000多元。案件侦办过程中，警方已为受害群众追回9万余元经济损失。目前，鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关依法批准逮捕，张某也被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。