男子让泰母女代持房产被查封33幢 跨国房产代持案告破

泰国中央调查局于7月22日召开新闻发布会，宣布成功捣毁一个由中国籍男子出资、利用泰国人非法代持房地产的犯罪团伙。警方在行动中查扣了33栋豪华住宅，总估值达12.75亿泰铢（约合2.56亿元人民币）。目前，涉案人员已被依法处理，案件仍在继续调查。

案件最初源于当地居民的投诉，他们反映大量中国公民入住高档住宅区，对周边居民生活造成影响。警方随即展开调查，发现该团伙通过设立空壳公司规避泰国有关外国人持有房地产的法律限制。名义上的股东和董事为泰国籍女子皮娅努及其母亲萨空，而实际控制人则是一位中国公民。

警方进一步查明，该团伙共注册了33家公司，持有33栋豪宅，总价值超过12.75亿泰铢，所有购房资金均由该中国公民提供。其主要运作模式是：利用空壳公司名义预先购买两幢豪宅；找到买家后，通过调整公司股权结构将三栋住宅转由中国人实际控制；再利用空壳公司购入28栋住宅，通过中国人经营的房产中介进行出租或出售。

搜查过程中，警方查获大量物证，包括土地所有权证、房产买卖合同及产权文件、不同国家护照、电子设备、现金、公司文件及财务报表，以及公司印章。此外，警方还发现了多份已预先签署的空白股权转让文件，均由两名泰国籍名义股东签名，以便随时更换公司股东。这进一步证明两人仅负责提供身份信息用于注册公司，并未实际出资或参与经营，所有投资资金均来源于该中国公民。

目前，警方正准备向法院申请对涉案人员签发逮捕令，指控其涉嫌违反1999年版《外国人企业经营法》，利用泰国人代持股份规避法律限制。同时，其行为还涉嫌违反《土地法》相关规定，警方计划将调查结果移交土地厅，依法处理涉案土地及建筑物，并继续追查涉案人员，扩大案件调查范围。